नेवी अधिकारी से 96.2 लाख रुपये की ठगी के मामले का चौथा अधिकारी साइबर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार
Major Breakthrough by Jharkhand CID in Multi-Crore Cyber Fraud Case
झारखंड पुलिस की बड़ी सफलता: करोड़ों की साइबर धोखाधड़ी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार
रांची: झारखंड के रांची स्थित आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने करोड़ों की निवेश धोखाधड़ी मामले में एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के पीछे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन केस नंबर 135/24 की जांच का परिणाम है, जो 3 मई, 2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468, 471, और 120(B) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(B), 66(C), और 66(D) के तहत दर्ज किया गया था।
इस मामले की शुरुआत रांची निवासी की एक लिखित शिकायत से हुई थी, जिसमें 96.2 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। गिरफ्तार अपराधी अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर व्हाट्सएप के माध्यम से निवेश वेबसाइटों के फ़िशिंग URL भेजकर पीड़ितों से संपर्क करते थे और उन्हें विभिन्न बैंक खातों में धनराशि जमा करने के लिए प्रलोभित करते थे।
कार्यप्रणाली:
- पीड़ित को व्हाट्सएप के माध्यम से निवेश के अवसर का प्रलोभन दिया गया, जिसमें नंबर 9118390057 और 8500216498 का उपयोग किया गया। उन्हें झूठा आश्वासन दिया गया कि निवेशित धनराशि एक महीने में दस गुना बढ़ जाएगी।
- इसके बाद पीड़ित को एक धोखाधड़ी वाली निवेश वेबसाइट https://poemsvip.vip पर पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया।
- पंजीकरण के बाद, पीड़ित को व्हाट्सएप चैनलों के माध्यम से प्रदान किए गए कई बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया।
- फिशिंग वेबसाइट पर आभासी लाभ दिखाए गए जो असली नहीं थे और उन्हें भुनाया नहीं जा सकता था। नतीजतन, पीड़ित 96.2 लाख रुपये की भारी राशि खो बैठा।
जांच के दौरान:
फिशिंग वेबसाइट https://poemsvip.vip के आईपी पते का पता चीन के अलीबाबा क्लाउड से लगाया गया। वित्तीय धनराशि के ट्रेल और संबंधित बैंक खातों के आईपी पते की जांच की गई। लेन-देन के विवरण ने जांच को हांगकांग, चीन और जापान में स्थित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के सर्वरों तक पहुंचाया। तकनीकी और वित्तीय विश्लेषण के माध्यम से, झारखंड सीआईडी ने भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल पुलिस की सहायता से पश्चिम बंगाल के 24 दक्षिण परगना जिले के ढोलाहाट पुलिस स्टेशन से एक मुख्य सदस्य को गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति पर भारत के विभिन्न राज्यों में म्यूल बैंक खाते खोलने और संचालित करने का आरोप है।
बरामदगी:
- अपराध में उपयोग किए गए कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स सहित कई सबूत जब्त किए गए।
- पूछताछ और जांच के दौरान पाया गया कि गिरफ्तार आरोपी के नाम पर पंजीकृत स्वामित्व फर्म DINESH PAINTS के नाम पर कॉर्पोरेट बैंक खाते खोलने के लिए आधार, पैन कार्ड, उद्योग पंजीकरण (एमएसएमई) और जीएसटी पंजीकरण का उपयोग किया गया था।
अंतर-राज्यीय अपराध संबंध:
- Dinesh Paints के नाम पर JANA SMALL FINANCE BANK के खाते (संख्या 627905017439) में 2,30,70,390 रुपये का क्रेडिट लेन-देन हुआ।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर निवेश धोखाधड़ी से संबंधित 27 शिकायतें दर्ज की गईं।
- Dinesh Paints के नाम पर RBL बैंक खाते (संख्या 409002077834) में अवैध ऋण आवेदन और निवेश धोखाधड़ी से संबंधित 13 शिकायतें दर्ज की गईं।
गिरफ्तार साइबर अपराधियों के विवरण:
- दिनेश मोंडल, पुत्र हराधन मोंडल, आयु 32 वर्ष, थाना ढोलाहाट, 24 दक्षिण परगना, पश्चिम बंगाल।
- पाल प्रदीप मनीराम, पुत्र मनीराम, आयु 46 वर्ष, थाना भायंदर, ठाणे (महाराष्ट्र)।
- अजय कुमार, पुत्र महिंदर प्रसाद सिंह, आयु 42 वर्ष, थाना सॉल्ट लेक, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)।
- रांची, झारखंड की एक महिला।
सार्वजनिक सलाह:
- अपने व्यक्तिगत वित्तीय डेटा को किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन या किसी चैट मैसेंजर एप्लिकेशन के माध्यम से साझा न करें।
- एसएमएस, व्हाट्सएप या किसी टेलीग्राम लिंक के माध्यम से प्रस्तुत निवेश प्रस्तावों में भाग न लें।
- किसी भी कार्य या नौकरी के लिए किसी भी बैंक खाते या यूपीआई आईडी में धनराशि जमा न करें।
- किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट 1930 या https://cybercrime.gov.in पर करें।
Source:- CID, Jharkhand